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快钱公司参与******获利1700万 遭公安部通报

浏览:64 作者: 来源: 时间:2021-03-05 分类:行业资讯
       第三方支付平台“快钱”公司为******网站提供支付服务,从中获利1700余万,遭公安部通报。   ...

  

  第三方支付平台“快钱”公司为******网站提供支付服务,从中获利1700余万,遭公安部通报。

  6月21日消息,据公安部官方网站通报,在江苏苏州侦破的“乐天堂”开设******案中,抓获第三方支付平台“快钱”公司的高级管理人员梅某。经查,梅某与境外******集团勾结,协助境外******集团流转资金30余亿元,“快钱”公司从中获利1700余万。

  随着南非“世界杯”的开赛,许多境外******集团都千方百计地将“网络******”瞄向了内地。据了解,当前网络******活动已形成了由网站开发、网站出租、组织******、投放广告、发展会员、资金流转等各个环节构成的利益链条,针对这一特点,公安机关重点针对与网络******活动有关的利益链条进行了严厉打击。

  据悉,公安机关当前整治网络******专项行动将重点打击以下利益链条:一是为******网站提供推广服务的搜索发动机、赔率网站、广告链接网站,二是为******网站提供网站代码、为参赌人员提供投注软件(打水软件)的开发商,三是为******活动流转资金的第三方支付平台和地下钱庄。(可心)

  附:公安部公布打击网络******犯罪十大典型案例

  一、******类

  1.江苏南京“明升”网络******案

  2010年4月22日,江苏南京公安机关侦破“明升” 网站******专案,抓获“明升” 网站在境内的最上层团伙姚某(香港人)等犯罪嫌疑人31名,其中网站高层管理人员9名、网站维护人员2名、开设地下钱庄管理人员2名,当场收缴涉案电脑 31台、手机40部,银行卡121张,追缴暂扣赌资及非法所得1000余万元。目前姚某等27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  2.广东珠海“国际会”网络******案

  2010年4月25日,广东珠海公安机关成功侦破了“国际会”跨境网络******案,抓获马某(香港人)等高层管理人员5名,彻底摧毁1个以香港、澳门等境外人员为首的跨境网络******团伙。经查,马某2006年出资创建“国际会”******网站,在港澳和广东珠三角地区层层招募股东、总代理、代理、会员,大肆开展网络******违法犯罪活动。截止案发时,该******团伙已拥有大股东12名,股东36名,总代理288名,代理869名,会员5734名,遍布全国各地和港澳地区,仅2009年以来投注额多达100余亿元人民币,马某等人获利近1000万元人民币。目前,该案5名高级组织管理人员已全部刑事拘留。

  3.广东东莞“5.16”特大网络******案

  2010年3份以来,广东省东莞市公安机关工作中发现一******团伙通过香港“147”******公司,为29个境外******网站做大陆地区代理,大规模发展境内下线,组织网络******犯罪活动,每月******流水资金超过70亿元人民币。5月16日,东莞公安机关统一行动,一举将这一特大跨境网络******犯罪集团摧毁,抓获张某某(香港人)等犯罪嫌疑人26人(其中香港籍6人),端掉网络******对数窝点3个,聚赌窝点4个,现场查扣作案电脑39台,冻结资金1400余万元人民币,查扣现金人民币13万元、港币2万,车辆2辆,帐薄63本。

  二、视频******类

  4. 广东深圳“1009”特大网络******案

  2010年4月中旬,广东省深圳市公安机关发现,服务器托管于香港的新型实时在线视频******网站“克拉布布布布布布布布布布克网上娱乐场”和“东城娱乐场”以*********、*********、二八杠、轮盘、******等******游戏的方式,吸引中国境内会员进行网上参赌,已发展会员6000余名。这两个******网站属于同一个******集团所控制,该******集团成员大多活动于深圳和菲律宾等地,并通过“境内外勾结 —依托境外******—外置人员和机构—组织网上******”的营销模式逃避我公安机关打击。经近一个月的缜密调查, 5月18日,广东深圳公安机关成功侦破该案,一举抓获包括该******集团首脑周某某在内的主要成员5人,冻结银行资金1500余万,现场查扣银行卡近50张,宝马X5越野车一部、电脑4台,手机8部。

  5.江苏苏州“乐天堂”网络******案

  江苏苏州公安机关在广东深圳、珠海等地公安机关的密切配合下,成功侦破公安部挂牌督办的“乐天堂”境外******集团开设******案,打掉境外******团伙在广东深圳、珠海开办的星乐源、星宇讯、谷中城3家网络******公司,抓获犯罪嫌疑人39人,冻结涉案资金1.1亿元,缴获******用电脑等大量作案工具。经查,该******集团长期以境外“乐天堂”、“梦天堂”等******网站为平台组织******活动,并在境内开设三家公司分别负责******网站的开发、宣传以及结算业务,过去一年投注赌资高达50多亿元。此案的成功侦破,迫使境外******集团对外宣布“乐天堂”和“梦天堂”退出中国市场。目前,涉案的27名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,其中2人被依法批准逮捕。

  6.湖南株洲“澳博999”特大网络******案

  2010年5月6日,湖南株洲公安机关破获“澳博999”特大网络******案,抓获该******集团的上层管理人员陈某某等18人,扣押冻结资金一千余万元,扣押用******资金购买的轿车4台,用******资金购买的价值280万元的房产一套。目前,该案18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  三、棋牌******类

  7. 河北石家庄“黄金棋牌”网络******案

  2010年4月初,河北石家庄公安机关发现一名为“黄金棋牌”******网站。截至2010年4月23日,该网站“总站”下设“总代理”33人、“一级代理”416人、“二级代理”307人、“会员”9741人,人员遍布全国。5月24日,石家庄公安机关实施统一抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人彭某等29 名。#p#分页标题#e#

  四、为******网站提供广告宣传推广类

  8.浙江温州“2.1”网络******案

  2010年4月26日,浙江温州公安机关侦破“2.1”网络******案,先后抓获周某某、周某和徐某3名犯罪嫌疑人,追缴赌资125万元。经查,温州市某电信分局员工周某某伙同犯罪嫌疑人周某、徐某自2007年开始,先后制作10余个网站为境外******网站做推广链接,并按赌资数额抽成,3年来非法获利 1300余万元。目前,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

  五、销售******网站代码类

  9.河南郑州金皇网络公司网络******案

  2009年10月,河南郑州公安机关侦破金皇网络公司网络******案,查获 “钱多多棋牌娱乐”、“宏发棋牌娱乐”、 “德亿棋牌娱乐”等涉嫌******的网站,抓获犯罪嫌疑人27名,查扣涉案赌资上千万元。经查,郑州金皇网络科技有限公司集网络******程序研发、制作、运营于一体,拥有*********、510K、诈金花、梭哈等32款棋牌类******项目。该公司涉及网络******软件的制作、编程,建站、推广和运营,负责销售******软件,参与******网站的创建和维护,已经形成较成熟的非法产业链。参赌人员登录“钱多多棋牌娱乐”网站后,可选择下载客户端,对注册用户名进行充值后即可******,赢钱超过100元后即可兑换现金。

  六、销售打水软件类

  10.河南焦作团伙销售打水软件******案

  2010年4月份,河南焦作公安机关侦破一团伙销售打水软件******案,抓获郭某某、罗某、罗某某等7名犯罪嫌疑人。经查,自2009年6月以来,犯罪嫌疑人郭某某多次向湖南衡阳某网络公司罗某、罗某某等人购买打水软件,并在互联网上创建个人网站进行销售。截至案发时,共销售50余套打水软件,涉案金额达13万元,非法获利2万余元。(注:打水软件是利用网络的高速性编译的一种自动下注打水的下注软件,可以赚取庄家回水,多以多层代理的方式进行销售,赚取差价,该软件能为下线下注人员提供有效的技术支持)

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